• حساب توییتری منتسب به دفتر مقام معظم رهبری   Khamenei_fa@

    1397/03/30 ساعت 13:16

    بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که #مجلس خودش قانون بگذارد. مثلاً قانون مبارزه با #پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.

  • محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/03/20 ساعت 18:36

    بنابر اعلام کارشناس مبارزه با #پولشویی وزارت اقتصاد در جلسه غیرعلنی مجلس در اثر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی ظرف دو سال گذشته جلوی از بیش از ده هزار میلیارد تومان #فرار_مالیاتی جلوگیری شده همچنین اجرای این مقررات در شناسایی #تروریست‌های مهاجم به مجلس شورای مؤثر بوده است.

  • سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/03/20 ساعت 10:07

    ١/ مجلس امروز رسیدگی به الحاق ایران به #FATF را دردستور کاردارد یکی ازموثرترین شیوه‌ها برای مبارزه با #پولشویی و #موادمخدر گرچه رییس پلیس مبارزه با موادمخدر می‌گوید مامبارزه باپولشویی را دردستورکار داریم گفتگوی #بنفشه_سام_گیس با سردار زاهدیان رابخوانید http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=۱۰۳۳۳۸

  • #ارز_دیجیتال همانند چاقوی دو لبه است ! متاسفانه امروز در کشور ما اینگونه ارزها علاوه بر عاملی برای کاهش ارزش #پول_ملی، تبدیل به ابزار اصلی #پولشویی شده است و حجم انبوهی از سرمایه ملی #ایران به واسطه همین ارزها از کشور خارج می‌شود

  • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/02/18 ساعت 10:42

    نمایندگان #مجلس شورای اسلامی با کلیات اصلاح لایحه مبارزه با #پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کردند.

  • #سیف: آرامش بر بازار پولی ایران حاکم است رییس بانک مرکزی: مبارزه با #پولشویی و تامین مالی #تروریسم یک ضرورت ملی است احساس می‌شود با اقداماتی که اخیرا در ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده اعتماد افکار عمومی به شبکه بانکی افزایش یافته و آرامش بر #بازار_پولی کشور حاکم شده است تسنیم

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/11/10 ساعت 09:17

    داود سوری اقتصاددان حامی دولت:کاهش #تورم ناشی از یک رویکرد اقتصادی مشخص نبود/تنها دست‌آورد دولت ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است/دولت درباره #برجام غلو کرد/#سیف و #نوبخت اقتصاددان نیستند/برای مبارزه با #پولشویی خواستی وجود ندارد

  • جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1396/10/14 ساعت 10:38

    هیئت منصفه پرونده«#محمدهاکان_آتیلا»معاون سابق «#هالک_بانک» ترکیه درآمریکا، وی را به ارتکاب جرایم«دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران»،«مشارکت در فریب دادن آمریکا»،«فریب دادن بانک‌های آمریکا»،«مشارکت در فریب‌ دادن بانک‌های آمریکا» و «مشارکت در #پولشویی»مجرم اعلام کرد.

  • #روحانی: مبارزه قاطع با #پولشویی و فسادهای سارمان یافته در مسائل مالی بانکی و پولی را از وزیر اقتصاد می‌خواهم

  • خبرگزاری ایرنا   irna1313@

    1396/05/06 ساعت 08:46

    #اینفورماتیک ساز و کار مبارزه #ایران با #پولشویی